Основатель AML Bitcoin получил 7 лет тюрьмы за криптомошенничество

[Nordik]

Кто и в чём обвиняется?
Роланд Маркус Андраде, создатель криптотокена AML Bitcoin, приговорён к семи годам тюремного заключения за мошенничество с помощью электронных переводов (wire fraud) и отмывание денег (money laundering). Это решение вынесено после вердикта жюри Калифорнии, вынесенного в марте этого года

Что произошло?
Андраде обманул инвесторов на сумму около $10 млн, затем потратил более $2 млн на личные нужды — недвижимость и роскошные автомобили​

Он вводил в заблуждение, обещая «крутую» технологию и выгодные партнёрства, включая якобы соглашение с панамским Каналом, позволяющее использовать токен при прохождении кораблей. Такое соглашение никогда не существовало​

Приговор и последствия
Суд назначил Андраде 84 месяца (7 лет) тюрьмы, что значительно ниже запрошенных прокуратурой 17,5 лет, но существенно больше, чем 2 года, которые просила защита​

Отбытие наказания назначено на 31 октября 2025 года, после чего — 3 года под надзором с рядом условий, включая регулярные визиты к полиции

Суд также назначил процедуру конфискации и возврата активов: слушание по размеру конфискации и компенсации жертв состоится 16 сентября 2025 года

Цитата прокуратуры​

“Подсудимый создавал одну ложную версию за другой, чтобы создать иллюзию законного бизнеса… сегодня Андраде узнал цену своей жадности.” — Крег Миссакиан, федеральный прокурор Сан-Франциско

Судебный прецедент
Такой срок и санкции — тревожный сигнал для тех, кто рассматривает криптопроекты как способ незаконного обогащения.
Яркий пример мошенничества в криптоиндустрии: проект позиционировался как инструмент борьбы с отмыванием денег, но сам оказался устроен как мошенническая схема.

Предупреждение инвесторам
Ещё один урок о важности проверки информации и осторожности при инвестировании в новые или сомнительные криптотокены.​