- Регистрация
- 05.11.16
- Сообщения
- 1.651
- Реакции
- 79
- Баллы
- 48
Арестованы 11 человек, включая банкиров, помогавших китайским гражданам открывать счета для масштабной схемы отмывания денег
В Паттайе раскрыта схема отмывания денег с участием банковских служащих. Полиция Таиланда арестовала 11 человек, включая четырех сотрудников банка в Паттайе, по обвинению в содействии китайским мошенникам в подделке документов для открытия банковских счетов.
Об арестах сообщил генеральный инспектор Королевской тайской полиции Пол Ген Татчай Питанилабут на брифинге для прессы. Среди задержанных — управляющий филиалом банка на улице Паттайя Кланг в районе Нонг Пхрю, провинция Чонбури, а также трое других сотрудников этого же банка.
В ходе расследования установлено, что четверо подозреваемых помогали гражданам Китая, вовлеченным в мошенническую сеть, открывать банковские счета. Также задержаны два переводчика, предположительно, обеспечивавших коммуникацию между сотрудниками банка и мошенниками. Имена задержанных не разглашаются в интересах следствия.
Пол Ген Татчай, возглавляющий центр расследования киберпреступлений RTP, сообщил, что арестованы также пятеро граждан Китая, непосредственно участвовавших в мошеннической схеме. По данным полиции, китайские подозреваемые привезли 15 соотечественников для открытия счетов в филиале банка на Паттайя Кланг.
Установлено, что 15 граждан Китая прибыли в Таиланд в марте по туристическим визам и открыли банковские счета 9 марта, после чего 15 марта вернулись в Китай. Управляющий банком и трое его сотрудников, по предварительным данным, вступили в сговор, подделывая документы для содействия открытию счетов. Информация о сумме вознаграждения, полученного сотрудниками банка за помощь, не разглашается.
По данным следствия, на 15 банковских счетов было переведено около 118 миллионов тайских батов. Впоследствии мошенники сняли 91 миллион тайских батов. В дальнейшем власти конфисковали 15 банковских счетов после обращений в полицию обманутых жертв, перечисливших деньги на эти счета.
Китайские мошенники связаны с 462 счетами, использовавшимися для отмывания денег по всей стране, и причастны к 2084 случаям мошенничества. Общий ущерб от их действий оценивается более чем в 2,2 миллиарда тайских батов.
Полиция Таиланда координирует свои действия с китайскими властями и направила запрос об аресте 15 китайских мошенников, покинувших страну. Это дело подчеркивает растущую проблему киберпреступности и отмывания денег в регионе, а также необходимость усиления международного сотрудничества для борьбы с подобными преступлениями.
В Паттайе раскрыта схема отмывания денег с участием банковских служащих. Полиция Таиланда арестовала 11 человек, включая четырех сотрудников банка в Паттайе, по обвинению в содействии китайским мошенникам в подделке документов для открытия банковских счетов.
Об арестах сообщил генеральный инспектор Королевской тайской полиции Пол Ген Татчай Питанилабут на брифинге для прессы. Среди задержанных — управляющий филиалом банка на улице Паттайя Кланг в районе Нонг Пхрю, провинция Чонбури, а также трое других сотрудников этого же банка.
В ходе расследования установлено, что четверо подозреваемых помогали гражданам Китая, вовлеченным в мошенническую сеть, открывать банковские счета. Также задержаны два переводчика, предположительно, обеспечивавших коммуникацию между сотрудниками банка и мошенниками. Имена задержанных не разглашаются в интересах следствия.
Пол Ген Татчай, возглавляющий центр расследования киберпреступлений RTP, сообщил, что арестованы также пятеро граждан Китая, непосредственно участвовавших в мошеннической схеме. По данным полиции, китайские подозреваемые привезли 15 соотечественников для открытия счетов в филиале банка на Паттайя Кланг.
Установлено, что 15 граждан Китая прибыли в Таиланд в марте по туристическим визам и открыли банковские счета 9 марта, после чего 15 марта вернулись в Китай. Управляющий банком и трое его сотрудников, по предварительным данным, вступили в сговор, подделывая документы для содействия открытию счетов. Информация о сумме вознаграждения, полученного сотрудниками банка за помощь, не разглашается.
По данным следствия, на 15 банковских счетов было переведено около 118 миллионов тайских батов. Впоследствии мошенники сняли 91 миллион тайских батов. В дальнейшем власти конфисковали 15 банковских счетов после обращений в полицию обманутых жертв, перечисливших деньги на эти счета.
Китайские мошенники связаны с 462 счетами, использовавшимися для отмывания денег по всей стране, и причастны к 2084 случаям мошенничества. Общий ущерб от их действий оценивается более чем в 2,2 миллиарда тайских батов.
Полиция Таиланда координирует свои действия с китайскими властями и направила запрос об аресте 15 китайских мошенников, покинувших страну. Это дело подчеркивает растущую проблему киберпреступности и отмывания денег в регионе, а также необходимость усиления международного сотрудничества для борьбы с подобными преступлениями.