- Регистрация
- 05.11.16
- Сообщения
- 1.682
- Реакции
- 78
- Баллы
- 48
«Армянская сила» в США напоминает о себе
Русскоязычный криминал на федеральном уровне в конце мая помалкивал, зато выходцы из Армении дали о себе знать.
20 мая Дэвид Меткаф, федеральный прокурор Восточного округа штата Пенсильвания в Филадельфии сообщил, что проживающий в городе Ньютаун 44-летний Завен Егизарян признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег. Арестованный 22 августа 2024 года, Завен Егизарян был доставлен в суд, где его обвинили в мошенничества, отмывании денег и похищении личных данных.
Через неделю судья Сандра Кэрол Мур Уэллс, освободила его под залог в 3 млн долларов, которые он внёс двумя домами в Ньютауне и соседнем Кройдоне, а также сдал паспорт и обязался сидеть под домашним арестом с правом работать, отлучаться только с разрешения службы надзора. Из предъявленного ему обвинения следовало, что с января 2020 по апрель 2024 года.
44-летний Егизарян подтвердил судье Джеральду Папперту, что с января 2020 по апрель 2024 года обманывал федеральные Управление малых бизнесов (Small Business Administration или SBA) и программу Помощи безработным в результате пандемии (Pandemic Unemployment Assistance или PUA). Для этого с апреля по август 2020 года он от имени нескольких компаний-пустышек, включая Biowaste Solutions, Inc., Zaui LLC, и Uni-Tek US LLC, подавал в Программу займов периода экономического бедствия (EIDL) заявление на займы, где сообщались ложные данные о работе и заработках этих компаний, в результате незаконно поучив 216 тыс. долларов. В одном из заявлений Егизарян указал, что его компания Biowaste с персоналом 12 человек зарабатывала несколько сотен тысяч долларов, хотя в действительности работников кроме него там не было, а доходом были несколько тысяч. Полученные обманов деньги он депонировал на свои личные счета и тратил не на восстановление бизнеса, а на себя.
Помимо этой аферы с Управлением малых бизнесов SBA с мая 2020 по сентябрь 2021 года Завен Егизарян обманывал программу PUA, подавая заявления на пособия по безработице от имени лиц, которым это не полагалось. Этот обман принес ему и не проходящим по делу, но известным суду сообщникам больше 100 тысяч долларов. Он также соучаствовал в обмане программы Медикейд, а чтобы отмыть незаконно полученную прибыль, давал советы, как ее скрыть и проводил необходимые для этого транзакции. 13 пунктов предъявленных ему обвинений грозили Завену Егизаряну лишением свободы общей сложности на 230 лет, плюс три года испытательного срока очевидно на том свете, но признание вины сделает свое гуманное дело. Помимо лишения свободы он согласился заплатить 3 250 тысяч долларов штрафа и вернуть 334 905 долларов незаконного обогащения. Судья Джеральд Папперт назначил приговор на 4 сентября.
Неделей позже, 28 мая, из федеральной прокуратуры Центрального округа Калифорнии в Лос-Анджелесе сообщили от арестах 14 жителей Долины Сан-Фернандо, которых разбили на две группы и обвиняют всё в том же – что они обманом получили больше 25 млн долларов по федеральным программам SBA и PPP (Paycheck Protection Program), которые предоставляла льготные кредиты с низкими процентами, чтобы помочь малым бизнесам сохранять персонал и покрывать расходы в период пандемии коронавируса. Еще четверо обвиняемых находятся в Армении, а среди арестованных выходцев из этой бывшей советской республики названы тоже четверо. Это 47-летний Аксел Маркарян, он ж «Аксел Марк»; 42-летний Ваха Маргарян, он же «Уильям Макграян»;37-летний Саркис Гарегинович Саркисян, он же «Сэмюел Шоу»; и 32-летняя Мэри Бабаян, она же «Мэри Дайамондс». Их вместе с остальными обвиняют в мошенничестве с целью обмана, в банковском и электронном мошенничестве, в подаче ложных заявлений, в отмывании денег и «структурировании финансовых операций для уклонения от требований отчетности». При арестах и обысках у обвиняемых были изъяты примерно 20 тыс. долларов наличными, два аппарата для счета денег, бумажные ленты для купюр с обозначениями «$2,000» и «$10,000», несколько мобильников и планшетов, два заряженных полуавтоматических пистолета калибра 9 мм и несколько коробок с патронами к ним. Улов, конечно, невелик, но ассортимент настораживает. «Сегодняшние аресты, - заявил в пресс-релизе федеральной прокурор Центрального округа Калифорнии Билл Эссейли, - направлены на то, чтобы дать знать всем преступникам, которые злоупотребляют государственными программами, призванными помогать тем, кто в них больше всего нуждается. Если вы получили деньги от программ помощи ********* или SBA, на что не имели права, ваша дверь может стать следующей, куда мы явимся. Вместе с нашими партнерами из правоохранительных органов моя прокуратура будет активно преследовать тех, кто обманывает систему, призванную защищать и поддерживать законопослушных граждан». Аналогичные мнения высказали начальник лос-анджелесского отделения следственного отдела министерства внутренней безопасности Джо Паскиуччи и его коллега из федеральной налоговой службы IRS Тайлер Хэтчер.
В пресс-релизе прокуратуры, также отмечено, что до приговора все подсудимые считаются не виновными, но в ином случае им грозят десятки лет лишения свободы. По отдельности Вахо Маргаряна обвиняют в том, что он организовал схему мошенничества с банками и Программой льготных кредитов Управления по делам малого бизнеса (SBA) поручал владельцам подставных корпораций-«пустышек» открывать банковские счета, делать ложные заявления и подделывать документы, а также с 2018 года по январь 2025 года, затем руководил отмыванием миллионов долларов через банковские счета. Саркиса Саркисяна считают виновным в том, что среди прочего он подавал ложные заиления на кредиты по Paycheck Protection Program (PPP) и за апрель 2021 года получил таким способом больше 700 тыс. долларов. Как утверждает обвинение, Аксель Маркарян за занимался тем же с кредитами по программе SBA и в июне 2023 года получил больше 5 млн долларов, которые отмывал и ноября перевел минимум 100 тыс. долларов своему сообщнику в Армении. Ну и Мэри Бабаян в сговоре с Маргаряном и 48-летним Ованесом Ованесяном, он же «Джон Гарвард», в мае 2021 года предположительно обманули банк, оформив несуществующую продажу одной «пустышки» другой, для чего по программе SBA были получены кредиты на сумму около 3 млн долларов.
Армянские имен и фамилии в этом деле приводились без обобщений чего не скажешь о другом деле в той же федеральной прокуратуре Центрального округа Калифорнии. 20 мая на сайте Иммиграционно-таможенной полиции ICE появилось сообщение об аресте «13 членов армянской организованной преступной группировки. Задержанные обвиняются в совершении ряда преступлений, в том числе покушений на убийство, похищении людей, незаконном хранении огнестрельного оружия и хищениях, связанных с поставками товаров по Интернету», ущерб от которых оценивается в миллионы долларов. Как пояснил Дуэйн Анджебрандт, замначальника отделения ICE в Лос-Анджелесе, «эта транснациональная преступная организация по структуре и жестокости действий представляет собой международный картель. Она нанесла серьёзный ущерб общественной безопасности и причинила значительный вред законной торговле и цепочкам поставок». Среди арестованных названы 41-летний Ара Артуни и 46-летний Роберт Амирян, и первого обвиняют в покушении на убийство, а второго в похищении человека, причем Артуни решил убить Амиряна. Помимо покушений на убийства минимум с 2021 года Артуни и его группа, а точнее банда, предположительно занимались банковским и электронным мошенничеством, а также кражей грузов, которые такие компании, как Amazon, доставляли заказчикам. По оценкам Amazon.com Inc., банда Артуни похитила товаров на сумму больше 83 млн долларов.
Помимо них среди арестованных названы 50-летний Ваган Арутюнян, 45-летний Левон Аракелян и 33-летний Иван Бохоркес, хотя этот скорее всего не армянин. В ходе операции правоохранители изъяли у арестованных около 100 тыс. долларов наличными, три бронированных автомобиля и 14 стволов огнестрельного оружия. Это плюс к уже названным мной мелочам, вроде бумажных лент-бандеролей для пачек денег. «Сегодняшние аресты, - заявил федеральный прокурор Центрального округа Калифорнии Билл Эссайли, - подтверждают, что прокуратура и другие правоохранительные органы полны решимости обеспечивать безопасность США путём ликвидации транснациональных преступных организаций. Пусть это станет предупреждением для преступников: наши сообщества — не место для насилия и бандитизма». В случае признания подсудимых виновными им грозят максимальные наказания в виде лишения свободы сроком от 10 лет до пожизненного.
В пресс-релизе ICE отмечено, что «Армянская организованная транснациональная преступная организация, связанная с российской мафией, сделала округ Лос-Анджелес центром своей деятельности в США». В связи с этим напомню, что помимо пресловутой «русской мафии в США, представленной в основном бывшими советскими евреями, существуют другие этнические организованные преступные группировки (ОПГ). После распада СССР «русскую мафию» переименовали в «евразийскую», обозначив этим постсоветское пространство, и обнаружили грузинскую и азербайджанскую мафии, ну и, конечно, “Армянскую Силу» (Armenian Power) на Западном побережье, представленную выходцами из этой бывшей советской республики. По данным наших силовиков, эта ОПГ действует с 1998 года, состоит из этнических армян, насчитывает примерно 1200 человек и занимается убийствами, похищениями людей, грабежами, вымогательствами, торговлей наркотиками и кражами личных данных. Основной район активности “Армянской Силы» – Голливуд и «Маленькая Армения» - район Ист-Голливуда, пригорода Лос-Анжелеса, официально названный так в 2000 году. В 2010 году тогдашний манхэттенский федеральный прокурор Приит Бхарара назвал эту ОПГ «армяно-американской», а тогдашний начальник угрозыска нью-йоркского отделения ФБР Диего Родригес в интервью «Голосу Америки» назвал ее «второй волной евразийской организованной преступности в США». Эта ОПГ попала даже в сетевую «народную» энциклопедию, где сообщалось, что ее члены «обычно носят классическую одежду городских уличных бандитов: мешковатые штаны цвета хаки, помятые белые футболки, сетки для волос, тёмно-синие кепки и солнцезащитные очки в стиле LOCS. У многих татуировки и оружие». Там же отмечено, что «банды выходцев из Закавказья в целом в США составляют только 14 % от всего количества членов банд других этнических или расовых группировок».
Русскоязычный криминал на федеральном уровне в конце мая помалкивал, зато выходцы из Армении дали о себе знать.
20 мая Дэвид Меткаф, федеральный прокурор Восточного округа штата Пенсильвания в Филадельфии сообщил, что проживающий в городе Ньютаун 44-летний Завен Егизарян признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег. Арестованный 22 августа 2024 года, Завен Егизарян был доставлен в суд, где его обвинили в мошенничества, отмывании денег и похищении личных данных.
Через неделю судья Сандра Кэрол Мур Уэллс, освободила его под залог в 3 млн долларов, которые он внёс двумя домами в Ньютауне и соседнем Кройдоне, а также сдал паспорт и обязался сидеть под домашним арестом с правом работать, отлучаться только с разрешения службы надзора. Из предъявленного ему обвинения следовало, что с января 2020 по апрель 2024 года.
44-летний Егизарян подтвердил судье Джеральду Папперту, что с января 2020 по апрель 2024 года обманывал федеральные Управление малых бизнесов (Small Business Administration или SBA) и программу Помощи безработным в результате пандемии (Pandemic Unemployment Assistance или PUA). Для этого с апреля по август 2020 года он от имени нескольких компаний-пустышек, включая Biowaste Solutions, Inc., Zaui LLC, и Uni-Tek US LLC, подавал в Программу займов периода экономического бедствия (EIDL) заявление на займы, где сообщались ложные данные о работе и заработках этих компаний, в результате незаконно поучив 216 тыс. долларов. В одном из заявлений Егизарян указал, что его компания Biowaste с персоналом 12 человек зарабатывала несколько сотен тысяч долларов, хотя в действительности работников кроме него там не было, а доходом были несколько тысяч. Полученные обманов деньги он депонировал на свои личные счета и тратил не на восстановление бизнеса, а на себя.
Помимо этой аферы с Управлением малых бизнесов SBA с мая 2020 по сентябрь 2021 года Завен Егизарян обманывал программу PUA, подавая заявления на пособия по безработице от имени лиц, которым это не полагалось. Этот обман принес ему и не проходящим по делу, но известным суду сообщникам больше 100 тысяч долларов. Он также соучаствовал в обмане программы Медикейд, а чтобы отмыть незаконно полученную прибыль, давал советы, как ее скрыть и проводил необходимые для этого транзакции. 13 пунктов предъявленных ему обвинений грозили Завену Егизаряну лишением свободы общей сложности на 230 лет, плюс три года испытательного срока очевидно на том свете, но признание вины сделает свое гуманное дело. Помимо лишения свободы он согласился заплатить 3 250 тысяч долларов штрафа и вернуть 334 905 долларов незаконного обогащения. Судья Джеральд Папперт назначил приговор на 4 сентября.
Неделей позже, 28 мая, из федеральной прокуратуры Центрального округа Калифорнии в Лос-Анджелесе сообщили от арестах 14 жителей Долины Сан-Фернандо, которых разбили на две группы и обвиняют всё в том же – что они обманом получили больше 25 млн долларов по федеральным программам SBA и PPP (Paycheck Protection Program), которые предоставляла льготные кредиты с низкими процентами, чтобы помочь малым бизнесам сохранять персонал и покрывать расходы в период пандемии коронавируса. Еще четверо обвиняемых находятся в Армении, а среди арестованных выходцев из этой бывшей советской республики названы тоже четверо. Это 47-летний Аксел Маркарян, он ж «Аксел Марк»; 42-летний Ваха Маргарян, он же «Уильям Макграян»;37-летний Саркис Гарегинович Саркисян, он же «Сэмюел Шоу»; и 32-летняя Мэри Бабаян, она же «Мэри Дайамондс». Их вместе с остальными обвиняют в мошенничестве с целью обмана, в банковском и электронном мошенничестве, в подаче ложных заявлений, в отмывании денег и «структурировании финансовых операций для уклонения от требований отчетности». При арестах и обысках у обвиняемых были изъяты примерно 20 тыс. долларов наличными, два аппарата для счета денег, бумажные ленты для купюр с обозначениями «$2,000» и «$10,000», несколько мобильников и планшетов, два заряженных полуавтоматических пистолета калибра 9 мм и несколько коробок с патронами к ним. Улов, конечно, невелик, но ассортимент настораживает. «Сегодняшние аресты, - заявил в пресс-релизе федеральной прокурор Центрального округа Калифорнии Билл Эссейли, - направлены на то, чтобы дать знать всем преступникам, которые злоупотребляют государственными программами, призванными помогать тем, кто в них больше всего нуждается. Если вы получили деньги от программ помощи ********* или SBA, на что не имели права, ваша дверь может стать следующей, куда мы явимся. Вместе с нашими партнерами из правоохранительных органов моя прокуратура будет активно преследовать тех, кто обманывает систему, призванную защищать и поддерживать законопослушных граждан». Аналогичные мнения высказали начальник лос-анджелесского отделения следственного отдела министерства внутренней безопасности Джо Паскиуччи и его коллега из федеральной налоговой службы IRS Тайлер Хэтчер.
В пресс-релизе прокуратуры, также отмечено, что до приговора все подсудимые считаются не виновными, но в ином случае им грозят десятки лет лишения свободы. По отдельности Вахо Маргаряна обвиняют в том, что он организовал схему мошенничества с банками и Программой льготных кредитов Управления по делам малого бизнеса (SBA) поручал владельцам подставных корпораций-«пустышек» открывать банковские счета, делать ложные заявления и подделывать документы, а также с 2018 года по январь 2025 года, затем руководил отмыванием миллионов долларов через банковские счета. Саркиса Саркисяна считают виновным в том, что среди прочего он подавал ложные заиления на кредиты по Paycheck Protection Program (PPP) и за апрель 2021 года получил таким способом больше 700 тыс. долларов. Как утверждает обвинение, Аксель Маркарян за занимался тем же с кредитами по программе SBA и в июне 2023 года получил больше 5 млн долларов, которые отмывал и ноября перевел минимум 100 тыс. долларов своему сообщнику в Армении. Ну и Мэри Бабаян в сговоре с Маргаряном и 48-летним Ованесом Ованесяном, он же «Джон Гарвард», в мае 2021 года предположительно обманули банк, оформив несуществующую продажу одной «пустышки» другой, для чего по программе SBA были получены кредиты на сумму около 3 млн долларов.
Армянские имен и фамилии в этом деле приводились без обобщений чего не скажешь о другом деле в той же федеральной прокуратуре Центрального округа Калифорнии. 20 мая на сайте Иммиграционно-таможенной полиции ICE появилось сообщение об аресте «13 членов армянской организованной преступной группировки. Задержанные обвиняются в совершении ряда преступлений, в том числе покушений на убийство, похищении людей, незаконном хранении огнестрельного оружия и хищениях, связанных с поставками товаров по Интернету», ущерб от которых оценивается в миллионы долларов. Как пояснил Дуэйн Анджебрандт, замначальника отделения ICE в Лос-Анджелесе, «эта транснациональная преступная организация по структуре и жестокости действий представляет собой международный картель. Она нанесла серьёзный ущерб общественной безопасности и причинила значительный вред законной торговле и цепочкам поставок». Среди арестованных названы 41-летний Ара Артуни и 46-летний Роберт Амирян, и первого обвиняют в покушении на убийство, а второго в похищении человека, причем Артуни решил убить Амиряна. Помимо покушений на убийства минимум с 2021 года Артуни и его группа, а точнее банда, предположительно занимались банковским и электронным мошенничеством, а также кражей грузов, которые такие компании, как Amazon, доставляли заказчикам. По оценкам Amazon.com Inc., банда Артуни похитила товаров на сумму больше 83 млн долларов.
Помимо них среди арестованных названы 50-летний Ваган Арутюнян, 45-летний Левон Аракелян и 33-летний Иван Бохоркес, хотя этот скорее всего не армянин. В ходе операции правоохранители изъяли у арестованных около 100 тыс. долларов наличными, три бронированных автомобиля и 14 стволов огнестрельного оружия. Это плюс к уже названным мной мелочам, вроде бумажных лент-бандеролей для пачек денег. «Сегодняшние аресты, - заявил федеральный прокурор Центрального округа Калифорнии Билл Эссайли, - подтверждают, что прокуратура и другие правоохранительные органы полны решимости обеспечивать безопасность США путём ликвидации транснациональных преступных организаций. Пусть это станет предупреждением для преступников: наши сообщества — не место для насилия и бандитизма». В случае признания подсудимых виновными им грозят максимальные наказания в виде лишения свободы сроком от 10 лет до пожизненного.
В пресс-релизе ICE отмечено, что «Армянская организованная транснациональная преступная организация, связанная с российской мафией, сделала округ Лос-Анджелес центром своей деятельности в США». В связи с этим напомню, что помимо пресловутой «русской мафии в США, представленной в основном бывшими советскими евреями, существуют другие этнические организованные преступные группировки (ОПГ). После распада СССР «русскую мафию» переименовали в «евразийскую», обозначив этим постсоветское пространство, и обнаружили грузинскую и азербайджанскую мафии, ну и, конечно, “Армянскую Силу» (Armenian Power) на Западном побережье, представленную выходцами из этой бывшей советской республики. По данным наших силовиков, эта ОПГ действует с 1998 года, состоит из этнических армян, насчитывает примерно 1200 человек и занимается убийствами, похищениями людей, грабежами, вымогательствами, торговлей наркотиками и кражами личных данных. Основной район активности “Армянской Силы» – Голливуд и «Маленькая Армения» - район Ист-Голливуда, пригорода Лос-Анжелеса, официально названный так в 2000 году. В 2010 году тогдашний манхэттенский федеральный прокурор Приит Бхарара назвал эту ОПГ «армяно-американской», а тогдашний начальник угрозыска нью-йоркского отделения ФБР Диего Родригес в интервью «Голосу Америки» назвал ее «второй волной евразийской организованной преступности в США». Эта ОПГ попала даже в сетевую «народную» энциклопедию, где сообщалось, что ее члены «обычно носят классическую одежду городских уличных бандитов: мешковатые штаны цвета хаки, помятые белые футболки, сетки для волос, тёмно-синие кепки и солнцезащитные очки в стиле LOCS. У многих татуировки и оружие». Там же отмечено, что «банды выходцев из Закавказья в целом в США составляют только 14 % от всего количества членов банд других этнических или расовых группировок».